Praktek perjudian pada tahun 2021, oleh Anchidim Zăgrean –




Prediksi khusus Data SGP 2020 – 2021. Hadiah menarik lain-lain tersedia dipandang secara terprogram lewat banner yang kita umumkan dalam website tersebut, dan juga dapat ditanyakan pada teknisi LiveChat pendukung kami yg ada 24 jam Online buat melayani seluruh kebutuhan para pengunjung. Mari langsung sign-up, & menangkan prize Lotere & Live Casino Online terbesar yg tampil di tempat kami.

Praktek perjudian pada tahun 2021

Kisah blok garam dalam aktivitas perjudian di Rumania untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris

Artikel dari seri “Praktek perjudian”, oleh Anchidim Zăgrean, Presiden ROMBET

Lembaga-lembaga Eropa telah memberikan perhatian khusus pada sistem keuangan global sejak awal, yang diawasi dan dipantau, untuk mencegah penggunaannya untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan teroris. Untuk mencapai tujuan ini, Direktif 2015/849 juga diadopsi, sebuah arahan yang, dengan mengubahnya menjadi aturan nasional, juga dapat diterapkan pada penyedia layanan perjudian sebagai entitas wajib. Negara-negara Anggota telah menetapkan, sejak awal UE, dalam Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), bahwa sebuah arahan, yang diadopsi oleh lembaga-lembaga Eropa, mengikat setiap Negara Anggota tujuan, pada hasil yang akan dicapai, tetapi kompetensi pada transposisi ke dalam hukum nasional national diserahkan kepada otoritas nasional mengenai bentuk dan cara yang digunakan.
Arahan yang sedang dibahas ini memuat sejumlah ketentuan tambahan mengenai kegiatan perjudian, tentang bagaimana mengubahnya menjadi hukum nasional, menyerahkan secara praktis kepada Negara-negara Anggota untuk memilih solusi yang tepat, untuk mencapai tujuan yang diusulkan, adalah pencegahan pencucian uang atau pendanaan teroris. Dengan demikian, Arahan menetapkan bahwa Negara-negara Anggota, berdasarkan penilaian risiko yang sesuai, dapat memutuskan untuk mengecualikan (kecuali kasino), secara keseluruhan atau sebagian, penyedia layanan perjudian tertentu dari ketentuan hukum nasional yang mengubah Arahan, berdasarkan risiko rendah yang terbukti, diwakili oleh sifat dan, jika berlaku, sejauh mana operasi yang terkait dengan layanan ini.
Di antara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menilai risiko oleh otoritas Negara Anggota adalah: tingkat kerentanan transaksi yang berlaku serta metode pembayaran yang digunakan dalam aktivitas yang dilakukan, setiap negara bagian harus menunjukkan bagaimana mereka memperhitungkan setiap temuan yang relevan. dari laporan yang disiapkan oleh Komisi Uni Eropa.
Keputusan total atau sebagian pembebasan penyedia layanan perjudian tertentu dari ketentuan hukum nasional, dengan menyebutkan alasannya, dapat diambil setiap saat taken dan selanjutnya dapat diputuskan untuk menarik keputusan ini, jika keadaan berubah, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan keputusan ini kepada Komisi UE, yang pada gilirannya akan mengkomunikasikan keputusan ini kepada Negara Anggota lainnya.

Praktek perjudian

Sebagai hasil dari penyebutan khusus dalam Petunjuk ini, untuk aktivitas perjudian, sejumlah 12 negara bagian, dari 27, masing-masing: Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Irlandia, Belanda, Slovenia , Swedia, memberi tahu Komisi UE, pada Juli 2020, bahwa mereka telah mengambil keputusan untuk sepenuhnya atau sebagian membebaskan perjudian dari transposisi arahan.
Pihak berwenang Rumania, dengan mata mereka pada “pengocok garam”, meskipun mereka telah mengambil langkah-langkah untuk peraturan khusus perjudian dan telah membentuk satu badan khusus dengan kompetensi dalam hal pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perjudian, sudah memutuskan, mungkin karena kenyamanan tetapi terutama sebagai akibat dari mengabaikan prinsip peran aktif dari mereka yang mengelola transposisi Arahan, untuk sepenuhnya mengubah industri ini menjadi subjek tindakan dan tindakan administratif, biaya besar, baik untuk negara maupun untuk operator ekonomi di lapangan.
Mulai dari TFEU, yang secara eksplisit menyatakan bahwa transposisi arahan dicapai dengan mengadopsi aturan internal, tetapi menyerahkannya kepada negara Rumania kebebasan untuk memilih solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diusulkan, dalam kasus kami tujuannya adalah untuk mencegah pencucian uang atau pendanaan teroris. aktivitas perjudian, serangkaian pertanyaan muncul, sehubungan dengan rumus transposisi yang dipilih:
1. Mengapa tidak ada kolaborasi antara otoritas negara yang bertanggung jawab untuk mengubah arahan, di satu sisi, dan ONJN, di sisi lain, untuk secara jelas menetapkan tingkat kerentanan transaksi yang berlaku dan metode pembayaran yang digunakan, semoga berhasil, untuk mengubah undang-undang khusus, untuk menghapus, jika perlu, kecurigaan operasi tertentu ini, tapi mana yang bisa digunakan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan teroris?
2. Mengapa ada, bahkan saat ini, contoh konkret dari operasi yang dianggap rentan, cara dan terutama cara yang digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris, untuk berbagai jenis perjudian, untuk mengambil tindakan yang tepat, melalui peraturan khusus, untuk mencegah terjadinya?
3. Jika tidak ada analisis risiko di Rumania, khusus untuk aktivitas ini – meskipun kami memiliki badan khusus yang seharusnya melaksanakan dan mempublikasikannya – mengapa analisis risiko tidak tersedia untuk penyelenggara perjudian Rumania, yang dilakukan oleh negara bagian lain atau yang dipegang oleh Komisi UE dan yang menjadi dasar keputusan yang diadopsi oleh Arahan untuk memastikan bahwa penyedia layanan perjudian menjadi orang wajib?
4. Jika Arahan menetapkan bahwa: “setiap Negara Anggota harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengidentifikasi, menilai, memahami dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang terpapar, serta masalah perlindungan data apa pun, dalam hal ini; konteks dan bahwa Negara Anggota harus memperbarui penilaian risiko itu”; mengapa tidak ada yang dilakukan di Rumania mengenai analisis dan evaluasi risiko dalam aktivitas perjudian?
5. Mengapa ketentuan Arahan tidak diperhitungkan: “Negara Anggota harusMem mengharuskan entitas yang berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang proporsional dengan risiko, sifat dan ukuran mereka sehingga karyawan mereka mengetahui ketentuan yang diadopsi sesuai dengan Petunjuk ini, termasuk persyaratan yang relevan untuk perlindungan data. Negara Anggota memastikan bahwa entitas wajib memiliki akses ke informasi terkini tentang pencucian uang dan praktik pendanaan teroris dan bukti yang mengarah pada pengakuan transaksi mencurigakan”?

Praktek perjudian

Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah bahwa lembaga-lembaga Rumania, yang bertanggung jawab untuk mengubah arahan, telah memilih cara paling sederhana, yaitu mengubah industri ini sepenuhnya menjadi badan birokrasi untuk pendaftaran, pengumpulan, penyimpanan, dll. operasi dan data pribadi, tanpa mampu menunjukkan bahwa ini mencapai maksud dan tujuan yang diusulkan, mengubah hampir semua operator perjudian menjadi agen untuk penyediaan data statistik yang tidak relevan.
Untuk mendukung kesimpulan tersebut, berikut kutipan dari Laporan Komisi 2019, Sektor Perjudian:
“Paparan produk perjudian tertentu terhadap risiko pencucian uang dianggap signifikan. Dalam kasus taruhan di agen dan permainan poker yang tidak dilakukan di platform online, ini tampaknya merupakan hasil dari kontrol yang tidak efektif. Untuk perjudian online, eksposur risikonya adalah tinggi karena jumlah arus transaksi yang sangat besar dan kurangnya interaksi langsung. Meskipun kasino secara inheren berisiko tinggi, dimasukkannya mereka dalam anti pencucian uang / anti pendanaan teroris 2005 kerangka kerja telah memiliki efek mitigasi risiko. Lotre dan mesin permainan (di luar kasino) memiliki tingkat risiko pencucian uang/pendanaan teroris sedang. Untuk yang pertama, kontrol tertentu telah diterapkan, khususnya untuk mengatasi risiko yang terkait dengan keuntungan besar. Layanan bingo dalam ruangan dianggap berisiko rendah terhadap pencucian uang / pendanaan teroris karena taruhan dan kemenangan yang terlibat relatif rendah.

Kami kembali, dalam edisi majalah berikut, dengan pendapat lain tentang aktivitas perjudian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post